Rahanpesun torjuntapolitiikka

AML-käytäntömme soveltamisala

Tämä on oma rahanpesun vastainen käytäntömme, joka on linjassa FATF:n suositusten kanssa. Se koskee kaikkia käyttämiämme tilejä, talletuksia, kotiutuksia ja maksureittejä. Sen tarkoituksena on estää palveluidemme käyttö rikoksen tuottaman hyödyn siirtämiseen, naamiointiin tai tuomiseen.

Identity due diligence

Ennen ensimmäistä maksua vahvistamme tilin ilman summakynnystä. Pyydämme viranomaisen myöntämää henkilötodistusta, osoitetodistusta ja tarvittaessa maksutapatodistetta. Asiakirjat erääntyvät 30 päivän kuluessa ja normaali tarkistusaika on noin 10 päivää. Voimme pyytää lisätietoja, jos riskiindikaattorit sitä tukevat.

Tapahtumatietueet ja seuranta

Ylläpidämme tapahtumatietueita varojen kulkureitin jäljittämiseksi, talletusten ja maksujen täsmäyttämiseksi, vedon ja maksuviitteiden tarkistamiseksi, poikkeamien tutkimiseksi ja vaatimustenmukaisuuspäätösten dokumentoimiseksi. Automaattiset ja manuaaliset tarkistukset huomioivat epätavallisen koon, nopean varojen liikkumisen, muutokset maksutavassa, epäjohdonmukaiset sijaintitiedot ja kuviot, jotka eivät sovi normaaliin tilitoimintaan.

Varojen lähde

Saamme pyytää todisteita varojen lähteestä, kun kumulatiivinen toiminta on huomattavaa, kun talletukset ja nostot tapahtuvat nopeasti vähäisellä pelattavuudella, kun tiliprofiili ei selitä toimintaa tai kun maksutapa muuttuu. Palkkatodistus, yritystulotietue, tiliote tai myyntivahvistus voivat auttaa meitä ymmärtämään toimintaa. Tarkistamme materiaalin vain ilmoitettua riskitarkoitusta varten.

Maksureitit

Korttitalletukset palautetaan yleensä samalle kortille talletettuun summaan asti. Pankkirahoittamat kotiutukset palautetaan yleensä samalle vahvistetulle pankkitilille. Krypto-nosto vaatii pelaajaan liittyvän lompakkoosoitteen. Nämä säätimet estävät kolmansia osapuolia käyttämästä tiliä varojen uudelleenohjaamiseen.

Riskiluokat

Käytämme tehostettua arviointia, jos pelaaja on poliittisesti paljastunut, liittyy korkeamman riskin lainkäyttöalueeseen, liittyy seuraamuksiin tai epätavalliseen usean tilin toimintaan. Tehostettu tarkistus voi sisältää lisää dokumentaatiota, tarkempaa seurantaa, maksujen lykkäyksiä tai päätöstä olla jatkamatta liikesuhdetta.

Pakotteet ja rajoitettu toiminta

Tarkistamme asiaankuuluvat pakotetiedot ja voimme estää toiminnan, sulkea tilin tai säilyttää tiedot, kun uskottava ottelu tai muu vakava huolenaihe on olemassa. Emme lupaa tulosta ennen kuin tarkistus on valmis. Pelaaja ei saa käyttää palveluitamme pakotteiden kiertämiseen, tosiasiallisen omistajan salaamiseen tai laittoman toiminnan rahoittamiseen.

Raportointi ja luottamuksellisuus

Kun tosiasiat antavat aihetta epäilyttävälle toiminnalle, toimitamme sen luottamuksellisesti toimivaltaiselle rahanpesun selvittelyyksikölle. Emme kerro pelaajalle, että tällainen ilmoitus on tehty tai harkittu. Sisäiset huomautukset, todisteet ja päätökset ovat vain valtuutettujen henkilöiden saatavilla, joilla on vaatimustenmukaisuus.

Henkilökunta ja valvonta

Asiakas-, maksu- tai vaatimustenmukaisuustehtäviä hoitavat kollegat saavat AML-koulutusta ja seuraavat eskalointimenettelyjä. Pääsy tapaustietoihin on roolipohjaista, ja tarkistamme valvontaa, kun maksutavat, petosmenetelmät tai operatiiviset riskit muuttuvat. Vaatimustenmukaisuustoiminto voi keskeyttää tapahtuman tarkistuksen aikana.

Ota yhteyttä

Tätä käytäntöä koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Älä lähetä salasanoja, täydellisiä korttinumeroita tai tarpeettomia henkilötodistuksia tavallisella sähköpostilla. Jos tarvitsemme asiakirjoja, kerromme sinulle oikean suojatun tilin reitin.