Politica antiriciclaggio

Ambito della nostra politica antiriciclaggio

Questa è la nostra politica antiriciclaggio, in linea con le raccomandazioni del GAFI. Si applica a ogni conto, deposito, prelievo e percorso di pagamento che operiamo. Il suo scopo è impedire che i nostri servizi vengano utilizzati per spostare, mascherare o introdurre proventi di reato.

Due diligence dell'identità

Prima del primo pagamento, verifichiamo il conto senza una soglia di importo. Richiediamo un documento d'identità rilasciato dal governo, una prova dell'indirizzo e, ove necessario, una prova del metodo di pagamento. I documenti devono essere consegnati entro 30 giorni e il normale periodo di revisione è di circa 10 giorni. Possiamo richiedere ulteriori informazioni laddove gli indicatori di rischio lo giustificano.

Registri e monitoraggio delle transazioni

Conserviamo i registri delle transazioni per tracciare il percorso dei fondi, riconciliare depositi e pagamenti, esaminare scommesse e riferimenti di pagamento, indagare su anomalie e documentare decisioni di conformità. I controlli automatici e manuali prendono in considerazione dimensioni insolite, movimenti rapidi di fondi, modifiche nel metodo di pagamento, dati sulla posizione incoerenti e modelli che non si adattano alla normale attività dell'account.

Fonte dei fondi

Potremmo richiedere la prova della fonte dei fondi quando l'attività cumulativa è sostanziale, quando depositi e prelievi avvengono rapidamente con poca giocabilità, quando il profilo dell'account non spiega l'attività o quando un metodo di pagamento cambia. Una busta paga, un documento sul reddito d'impresa, un estratto conto o una conferma di vendita possono aiutarci a comprendere l'attività. Esaminiamo il materiale solo per lo scopo di rischio dichiarato.

Controlli sul percorso di pagamento

I depositi con carta vengono normalmente restituiti sulla stessa carta fino all'importo depositato. I prelievi finanziati dalla banca vengono normalmente restituiti allo stesso conto bancario verificato. I prelievi di criptovalute richiedono un indirizzo di portafoglio associato al giocatore. Questi controlli aiutano a impedire a terze parti di utilizzare un account per reindirizzare i fondi.

Categorie di rischio

Applichiamo una revisione avanzata laddove un giocatore è politicamente esposto, collegato a una giurisdizione ad alto rischio, associato a problemi di sanzioni o collegato ad attività insolite su più account. Una revisione rafforzata può includere più documentazione, un monitoraggio più attento, sospensioni dei pagamenti o la decisione di non proseguire il rapporto commerciale.

Sanzioni e attività limitate

Controlliamo le informazioni pertinenti sulle sanzioni e possiamo bloccare attività, chiudere un account o conservare record quando esiste una corrispondenza credibile o altre preoccupazioni serie. Non promettiamo un risultato prima del completamento della revisione. Un giocatore non deve utilizzare i nostri servizi per eludere sanzioni, nascondere la proprietà effettiva o finanziare condotte illegali.

Segnalazione e riservatezza

Quando i fatti creano motivo per una segnalazione di attività sospetta, la sottoponiamo in modo confidenziale all'unità di informazione finanziaria competente. Non diciamo al giocatore che tale segnalazione è stata fatta o presa in considerazione. Le note, le prove e le decisioni interne sono disponibili solo per le persone autorizzate con esigenze di conformità.

Personale e controlli

I colleghi con compiti relativi ai clienti, ai pagamenti o alla conformità ricevono una formazione antiriciclaggio e seguono le procedure di escalation. L'accesso alle informazioni sui casi è basato sui ruoli e rivediamo i controlli quando cambiano i modelli di pagamento, i metodi di frode o i rischi operativi. La funzione di conformità può mettere in pausa una transazione mentre è in corso una revisione.

Contatto

Le domande su questa politica possono essere inviate a [email protected]. Non inviare password, numeri di carte completi o documenti di identità non necessari tramite posta elettronica ordinaria. Se abbiamo bisogno di documentazione, ti indicheremo il percorso appropriato per l'account sicuro.